РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТ В ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА
УДК 343.9.01 ББК 67.73
Аннотация
Развитие сети Интернет и электронных устройств радикально изменили все сферы жизни человека, помимо положительного аспекта, цифровизация привелаи к увеличению количества преступлений, совершаемых с использованием интернета. Одними из первых внедрили новые технологиитеррористы, которые воспользовались преимуществами цифровизации для повышения своей прибыли. Террористы обратили внимание на криптовалюту, рассматривая ее как цифровое платежноесредство. Для них она имеет ряд привлекательных функций, таких как: псевдоанонимность, доступность, высокая скорость транзакций, легкое хранение и перевод. В настоящее время, правоохранительные органы используют прямую и косвенную деанонимизацию, анализ распространения, количественный анализ, анализ времени и анализ транзакционных сетей. В статье рассматриваетсякриптовалюта как инструмент финансирования терроризма с приведением примеров положительного опыта работы правоохранительных органов, который может помочь в совершенствовании законодательной системы и оказать помощь в раскрытии подобных преступлений.
Скачивания
Литература
Доклад Содружества наций от 3 февраля 2016 г. // The commonwealth. URL: http:// thecommonwealth.org/sites/default/files/pressrelease/documents/P14195_ROL_Virtual_Currencies _D_Tait_V5_LoRes.pdf.
О противодействии терроризму: Закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ // Российская газета. 2006.
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют. 21.03.2021. Интервью заместителя руководителя Росфинмониторинга Германа Негляда. URL: https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/10978989.
Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) // Вестник МГИМО-Университета. 2014. 88 c.
Martin S Navias, Finance & Security: Global Vulnerabilities, Threats and Responses. London: C Hurst & Co., 2019.
Jessica Davis, Illicit Money: Financing Terrorism in the 21st Century. London: Lynne Rienner, 2021.
Nick Ridley, Terrorist Financing: The Failure of Counter Measures. Cheltenham: Edward Elgar, 2012.
Copyright (c) 2024 А.В. Рощупкина
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
a. Авторы сохраняют за собой права на авторство своей работы и предоставляют журналу право первой публикации этой работы с правом после публикации распространять работу на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылокой на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
b. Авторы сохраняют право заключать отдельные договора на неэксклюзивное распространение работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном архиве учреждения или публиковать в составе монографии), с условием сохраниения ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале.
с. Политика журнала разрешает и поощряет размещение авторами в сети Интернет (например в институтском хранилище или на персональном сайте) рукописи работы как до ее подачи в редакцию, так и во время ее редакционной обработки, так как это способствует продуктивной научной дискуссии и положительно сказывается на оперативности и динамике цитирования статьи
